證券代碼：600117　  證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　  編號(hào)：臨2022-001

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十二次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)八屆三十二次會(huì)議通知于2021年12月28日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于2022年1月7日在公司101會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

會(huì)議同意，選舉張伯影先生為公司八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年1月8日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)及變更法定代表人的公告》（臨2022-002號(hào)）。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整的議案》。

會(huì)議同意對(duì)董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的各專業(yè)委員會(huì)人員情況如下：

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：張伯影

委員：馬玉成  王青海  鐘新宇  衛(wèi)  俊

2.董事會(huì)提名委員會(huì)

主任委員：程友?！　?/span>

委員：張伯影  王青海  衛(wèi)  俊  王富貴

3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：衛(wèi)  俊

委員：馬玉成  鐘新宇  程友海  王富貴

4.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：王富貴　　

委員：周  泳  于  斌  程友海  衛(wèi)  俊

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年1月8日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整的公告》（臨2022-003號(hào)）。

特此公告。

 西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                         2022年1月7日